投资项目调查的重要性

 

EB5尽职调查，是由独立的第三方对一个EB5项目进行的全面调查。这个调查可以由投资者本人委托，也可以由他的移民机构来委托，是由商业法律顾问，投资顾问，会计师及律师对项目进行的全面的背景调查，甚至去项目场地进行实地考察，可大大降低投资人的风险。我们的移民律师与专业的投资顾问、商业法律顾问、金融顾问、经济分析师、会计师等联手合作，为EB5 投资者提供项目评估、项目管理人背景调查，投资风险分析、实地考察等尽职调查服务。

 

在鉴别EB5投资项目的投资及移民的风险时，我们会为客户做前期，中期和后期的项目调查，降低移民风险及投资风险。选择投资移民，您能承受的最坏结果是什么？您要了解项目中最重要的问题是什么？您是根据什么判断一个项目能够满足就业并解除条件？您是根据什么判断一个项目能够返还本金，甚至做到每年投资人的利润分配？尽职调查，可以帮助客户研究调查项目的就业模式及可行性，投资风险及可控性，项目经济就业计划书的可行性及可靠性，项目/区域中心历史及商业背景调查等。

 

一. 项目前期调查

 

投资人

 

• 投资人的背景资料

• 投资人所能承受的底线

• 投资人能承受的最坏结果

• 投资人的商业背景

• 投资人的资金来源

• 是否能够提供符合要求的资金来源证明文件

• 是否有申请其他类型签证的可能性

 

投资移民项目

 

• 能够满足十个就业条件的依据

• 能够返还本金甚至每年对投资人进行利润分配的依据

• 项目的就业模式及可行性

• 投资风险及可控性

• 项目经济就业计划书的可行性及可靠性

• 项目/区域中心的历史及商业背景调查

• 区域中心项目的资本净值报表

 

投资移民项目参与者的背景

 

• 项目发起人的个人背景，

• 业内声誉，

• 信用资料

• 犯罪记录

• 诉讼资料

• 项目的资金比例

• 自有资金及银行贷款是否能按时到位

• 项目的财产土地估价情况是否真实

 

投资移民项目管理方

 

• 项目管理方的管理背景及信用资料

• 管理人的个人信用和工作经验，是否有犯罪记录

 

 

二. 项目中期调查

 

• 项目的开工时间

• 项目的进度

• 是否有健全的管理

• 代表投资人审阅公司报表

• 移民局相关文件的报批

• 文件的变更

• 是否满足雇佣人数

• 是否合法交税

• 项目中存在的问题

 

三. 项目后期调查

 

• 项目完工后的运作情况。

• 代表投资人审阅公司报表

• 是否有利润

• 是否能进行长期投资

• 是否满足雇佣人数

 

如果您在选择投资移民项目时，对这个项目没有进行全面的调查分析，对您要把五十万美金或一百万美金交给他/她进行管理的人或组织没有清楚的进行背景调查，如果您不想五年后您的投资款也没有了，您的绿卡也没有得到，请尽快和我们联系。